Власти Великобритании раскрыли масштабную сеть отмывания денег, которой руководили двое россиян. Об этом, как пишет The Independent, сообщили в Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA).
«Мы выявили и предприняли действия против русских, дергающих за ниточки на самом верху, устранив видимость легитимности, которая позволяла им внедрять незаконные средства в нашу экономику», — заявили в ведомстве, добавив, что пресекли работу «ключевых координаторов» сетей. В рамках расследования были проведены 84 ареста и изъяты 20 миллионов фунтов стерлингов — это около двух миллиардов 680 миллионов в рублях.
Как пишет издание, через две структуры — Smart и TGR, которыми управляли россияне Екатерина Жданова и Георгий Росси, были отмыты миллиарды фунтов стерлингов. К их услугам прибегали британские наркоторговцы, уличные банды, русскоязычные хакеры, а также находящиеся под западными санкциями россияне. Кроме того, через эту систему, как утверждается, финансировалась деятельность российских пропагандистов и шпионов, работающих за рубежом.
Так, например, торговцы наркотиками с помощью этих сетей покупали на заработанные ими деньги криптовалюту, а хакеры наоборот меняли криптовалюту на активы и наличные деньги.
Как сообщается, с миллиардных транзакций, которые прошли через эти сети, Жданова и Росси брали комиссию в размере 3%. Таким образом их прибыль должна исчисляться миллионами фунтов, пишет The Independent.
Всего сеть действовала в более чем 30 странах, а переводы часто совершались через Ближний Восток, например через Объединенные Арабские Эмираты. Издание отмечает, что схема существовала еще до начала российского вторжения в Украину Впервые о ней стало известно в 2021 году. Тогда был арестован некто Фавад Сайеди, который, как утверждают правоохранительные органы, работал на Жданову.
