> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://holod.media/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Банки начали запрашивать данные о родстве с получателем при переводах
- URL: https://holod.media/2025/12/22/banki-nachali-zaprashivat/
- Published: 2025-12-22T05:50:37.000Z
- Updated: 2025-12-22T05:50:37.000Z
- Author: Виктор
- Tags: Новости, Общество, #wp, #wp-post

Службы безопасности российских банков начали запрашивать у своих клиентов данные о получателях при совершении переводов на крупную сумму. Среди прочего у отправителя могут уточнить, состоит ли он в родстве с адресатом, [передает](https://ria.ru/20251221/perevod-2063608975.html?ref=holod.media) РИА «Новости».

По данным агентства, при попытке перевести крупную сумму на частный счет транзакцию блокируют, а затем с клиентом связывается сотрудник банка, который просит назвать данные получателя, а также в некоторых случаях спрашивает о назначении перевода.

Ранее директор Департамента информационной безопасности Центрального банка России Вадим Уваров рассказывал, что в целях снижения вероятности хищения средств клиентов банки проверяют все переводы на признаки мошенничества и приостанавливают те из них, которые считают подозрительными.

[Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США![](https://storage.ghost.io/c/dd/26/dd2677a6-3a80-4373-accf-ef7b2aa06114/content/images/holod-media/wp-content/uploads/2025/12/gettyimages-2214467508-scaled.jpg)](https://holod.media/2025/12/22/kitajskie-milliardery-sozdajut-nopobedimye-dinastii/)

С 1 января 2026 году в России кредитные организации начнут использовать новый перечень признаков мошеннических переводов. Так, к подозрительным и подлежащим блокировке до выяснения обстоятельств в нем будут относиться переводы после смены номера телефона, к которому привязан счет отправителя, а также переводы крупных сумм между собственными счетами по СБП.

В предыдущий раз ЦБ расширял список признаков мошеннических переводов в июле 2024 года. Тогда в него вошли следующие пункты:

- переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции;
- информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств;
- данные от сторонних организаций, свидетельствующие о мошеннической операции, — например, информация от операторов связи о нехарактерной для
- клиента телефонной активности или росте числа входящих СМС с новых номеров, в том числе в мессенджерах;
- отправка средств на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных Банка России о мошеннических счетах;
- нетипичная для клиента операция по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения;
- попытка осуществить операцию с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, информация о котором есть в базе данных регулятора.