> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://holod.media/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Власти разрабатывают механизм контроля за банковскими переводами россиян
- URL: https://holod.media/2024/12/25/kontrolya-za-perevodami/
- Published: 2024-12-25T05:24:07.000Z
- Updated: 2024-12-25T05:24:07.000Z
- Author: Nika Teslya
- Tags: Новости, Общество, #wp, #wp-post

Центробанк и Росфинмониторинг совместно с российскими банками разрабатывают платформу по контролю за подозрительными финансовыми операциями физических лиц. Об этом РБК [рассказал](https://www.rbc.ru/finances/25/12/2024/676a90f29a794720bb4bc2b3?from=from%5Fmain%5F1&ref=holod.media) глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

По его словам, этот механизм поможет блокировать счета дропперов — клиентов банков, которые предоставляют свои карты для обналичивания средств или переводов для нелегального бизнеса: наркошопов, онлайн-казино, криптообменников и пиратских сайтов.

«Один дроп открывает счета сразу во многих банках, и поэтому возникает потребность как в централизации наших данных, так и в централизованном доведении информации до всех кредитных организаций. Как это сделать? Пока вопрос находится в проработке», — сказал Шабля. 

[Создателя успешных на Западе видеоигр обвинили в насилииЕго жена рассказала, что он похитил ребенка и избил ее отца, а бывшие студенты говорят, что он совращал несовершеннолетних![](https://storage.ghost.io/c/dd/26/dd2677a6-3a80-4373-accf-ef7b2aa06114/content/images/holod-media/wp-content/uploads/2024/12/bez-imeni-1-7.jpg)](https://holod.media/2024/12/24/sozdatelya-videoigr-obvinili/)

Он пояснил, что платформа будет работать как «централизованная база данных», а также добавил, что ЦБ уже наладил с отдельными кредитными организациями процедуры онлайн-контроля за транзакциями физических лиц, но пока, по его словам, регулятор может «доводить информацию о выявленных дропах только до того банка, клиентами которого они являются».

Шабля также отметил, что разрабатываемая платформа будет копировать уже действующую систему «Знай своего клиента», которая отслеживает сомнительные операции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В Банке России [подсчитали](https://www.rbc.ru/finances/25/12/2024/676b060c9a794776b243e16c?from=newsfeed&ref=holod.media), что около 13% трудоспособных граждан страны — это примерно 10 миллионов человек — совершают платежи в адрес онлайн-казино, криптообменников, пиратских сайтов или наркошопов.