> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://holod.media/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# В Евросоюзе закрывают доступ к данным о владельцах компаний. Но россиян это тоже касается
- URL: https://holod.media/2022/12/10/zakryvayut-dostup-eu/
- Published: 2022-12-10T12:25:41.000Z
- Updated: 2022-12-10T12:25:41.000Z
- Description: Например, если вас обманут при покупке товаров онлайн, вы не сможете узнать, кто за этим стоит
- Author: Лена Лемясова
- Tags: Общество, #wp, #wp-post

22 ноября суд Евросоюза отменил обязанность его государств-членов обнародовать информацию о реальных владельцах компаний. «Холод» поговорил с главой НКО «Трансперенси Интернешнл — Россия» Ильей Шумановым, почему это решение касается России, а также что будет с расследованиями о коррупционерах. 

#### Как один иск изменил все

22 ноября суд Европейского союза [вынес решение](https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268842&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1564821&ref=holod.media), согласно которому с членов Евросоюза снимается обязанность публиковать в открытом доступе информацию о бенефициарных владельцах компаний и других юридических лиц. Такое правило [действовало](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018L0843&qid=1533634157117&ref=holod.media) для европейских стран с 2018 года — для того, чтобы бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Бенефициарный владелец — это человек, который де-факто контролирует компанию и влияет на принятие в ней ключевых решений. Он может контролировать ее и косвенно — через номинальные организации или подставных директоров — и не иметь прямого отношения к деятельности компании.

Поводом для его отмены стал судебный иск, который подала люксембургская компания Sovim SA и ее владелец — некий W. M.. Он посчитал, что публикация информации о нем как о собственнике может угрожать его безопасности. Журналисты The Luxembourg Times [выяснили](https://www.luxtimes.lu/en/luxembourg/oligarch-ties-behind-ownership-register-shutdown-637e2ed9de135b92366a1132?utm%5Fmedium=Social&utm%5Fsource=Twitter#Echobox=1669620218-1), что под псевдонимом W. M. мог скрываться Патрик Хансен — владелец авиакомпании Luxaviation. Он [учредил](https://www.occrp.org/ru/blog/17113-2022-12-05-09-41-00?ref=holod.media) ее вместе с бывшим полковником КГБ Николаем Богачевым в 2008 году. Сейчас Богачев никак не связан с компанией. 

В своем решение суд Европейского союза сослался на Хартию Евросоюза об Основных правах, в которой [сказано](https://eulaw.ru/treaties/charter/?ref=holod.media), что каждый человек имеет право на уважение к своей частной и семейной жизни, а также на защиту относящихся к нему данных личного характера.

#### И что теперь?

После отмены директивы 2018 года начинает действовать ее старая версия. Теперь, для того чтобы получить информацию о реальных собственниках компаний, нужно иметь «законный интерес». 

Определение законного интереса отличается от страны к стране и касается ситуаций, когда человек может обосновать необходимость получения информации, объяснил «Холоду» глава «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов. Что можно отнести к таким ситуациям?

«Например, ваши соседи сверху вас залили, и ими оказывается зарегистрированная в той квартире компания. Вы обращаетесь в реестр, для того чтобы раскрыть собственника этой компании, — поясняет Шуманов. — Или журналисты ведут расследование и выясняют, что какая-то компания загрязняет реку и ее реальных владельцев, получающих с этого прибыль, нельзя установить». 

#### А как это относится к России?

Расследователям станет сложнее искать собственников компаний. По словам Ильи Шуманова, цепочки людей, которые связаны с теми или иными преступлениями, часто заканчиваются на коммерческих компаниях, через которые, например, отмывают деньги. 

«Если компания не раскрывает информацию о реальном собственнике, а в доступе оказываются только данные о номинальных директорах или каких-то компаниях-пустышках, то это затягивает процесс расследования, если не стопорит его вообще, — говорит Шуманов. — Большого количества расследований, которые делают The Insider, “Важные истории”, наша команда, команда Навального не было бы, если бы не эти реестры и информация, которая есть в них в публичном доступе».

Но такие реестры нужны не только расследовательским проектам. Коммерческие компании, заключая договор с партнерами, обращаются к реестрам, чтобы проверить, не находится ли собственник компании в санкционных списках.

[Скованные одним дышломПреподаватель Свободного Университета Екатерина Мишина — о том, почему власть в России не подчиняется закону![](https://storage.ghost.io/c/dd/26/dd2677a6-3a80-4373-accf-ef7b2aa06114/content/images/holod-media/wp-content/uploads/2022/09/rksss2020_why_the_government_in_russia_does_not_obey_the_law_f00aecb0-67ca-4b8b-ad32-d8090c59dd27-gigapixel-art-sc1ale-2_00x1.jpg)](https://holod.media/2022/09/05/mishina-pravo-zakon/)

Данные о бенефициарных владельцах важны и в борьбе с мошенническими действиями: например при онлайн-продажах, когда потребитель заплатил за услугу, но не получил ее. Чтобы узнать, кто в этом виноват, можно было обратиться к реестрам, где была информация о самой организации и о ее реальном собственнике. Такие данные использовались и при спорах с компаниями, когда важно знать, кто реально владеет конкретной организацией и влияет на принимаемые ею решения. «Десятки российских компаний сейчас судятся из-за срыва поставок с европейскими партнерами. Это случай, как говорится, из жизни», — говорит Шуманов.

#### Значит, расследований больше не будет?

Будут, но проводить их станет сложнее. 

Во-первых, есть коммерческие реестры, которые уже получили доступ к этим сведениям. Но проблема, как отмечает Шуманов, в том, что данные в таких реестрах будут устаревать.

Во-вторых, расследователи рассчитывают на утечки данных. «Как мы помним по “Архиву Пандоры” *(11,9 миллиона данных со сведениями почти о 30 тысячах компаний со всего мира; расследователям* [*удалось*](https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/about-pandora-papers-investigation/?ref=holod.media) *найти бенефициаров для 27 тысяч из них. — Прим. “Холода”)*, когда в какой-то истории есть очень большая секретность, то рано или поздно происходит утечка этих данных в один момент, — объяснил Шуманов. — Да и журналистов не надо недооценивать: OSINT (*поиск данных по открытым источникам.* *— Прим. “Холода”*), сравнение подписей и подобное никто отменить не может».